सऊदी अरब के बैंकिंग व सूचना समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जागरूकता अभियान के तहत सभी नागरिकों और प्रवासियों को अज्ञात व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने के खिलाफ चेतावनी दी है।
समिति द्वारा बुलाए गए मिटिंग मे सऊदी अरब के सभी बैंकों व वित्तीय संस्थानों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे समिति द्वारा जारी निर्देश मे कहा गया है की वित्तीय संस्थाएं और बैंकों को अपने ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए विवरण और डेटा की शुद्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। पढ़े-चेक करें आप के इकामा पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत है / जांच प्रक्रिया
सऊदी हुक़ूमत द्वारा स्थापित सूचना और बैंकिंग जागरूकता समिति ने कहा, लोगों को अज्ञात व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने से सावधान रहना चाहिए, यह मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में योगदान हो सकता है, यदि आप के खाते से किसी भी बैंकिंग ऑपरेशन (ट्रैन्जेकसन) आप के जानकारी के बगैर होता तो आप तुरंत बैंक को सूचित करें।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ लेन देन या मनी ट्रांसफर करते समय पैसे के असली स्रोत और प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्य का खुलासा करना आवश्यक है। पढ़े-इकामा एक्सपायरी डेट की जांच अबशर अकाउंट के बगैर
जैसा कि बैंक या वित्तीय संस्थानों को गलत डेटा प्रदान करना जवाबदेही के अधीन है, यह आपको मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराध तक ले जा सकता है।
सऊदी अरब मे मनी लॉन्ड्रिंग अपराध मे पकड़े जाने पर, 10 साल की अधिकतम जेल या 5 मिलियन (5,000,000 SAR) का अधिकतम जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा-सकता है। साथ ही अपराध से जुड़े धन को जब्त करने का भी प्रावधान है। पढ़े-फ़िलहाल आप दुबई के रास्ते सऊदी अरब जा सकते हैं
श्रोत -Saudi expatriates
